El Bloqueo a Cuba

1917

Ley contra el Comercio con el Enemigo

Cita

P.L. 65-91, 40 Stat. 411

Autoridad

Congreso de los EE. UU.; firmada por el presidente Woodrow Wilson

Estatuto de guerra que otorga al Presidente la facultad de regular las transacciones comerciales con naciones enemigas y de investigar, regular o prohibir transacciones bajo una emergencia nacional declarada. La Sección 5(b) de la Ley se convirtió en la autoridad legal invocada posteriormente para imponer controles económicos contra Cuba.

El embargo a Cuba se sustenta en parte en la autoridad de la Sección 5(b) de la Ley contra el Comercio con el Enemigo, que se ejerce respecto de Cuba y se mantiene mediante avisos anuales de continuación publicados en el Registro Federal.

• Comercio
• Finanzas

1962

Proclamación 3447 — Embargo de todo el comercio con Cuba

Cita

27 FR 1085; 3 CFR 1959-1963 Comp., p. 157

Autoridad

Presidente John F. Kennedy

Impuso un embargo a todo el comercio entre Estados Unidos y Cuba, citando la autoridad de la Sección 620(a) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961 y la Ley contra el Comercio con el Enemigo. La proclamación prohibió la importación a Estados Unidos de mercancías de origen cubano y, sujeto a excepciones, las exportaciones a Cuba.

El acto presidencial fundacional del embargo de Estados Unidos contra Cuba. Sus restricciones se administran hoy principalmente a través de las Cuban Assets Control Regulations (31 CFR Parte 515) y las Export Administration Regulations.

• Comercio
• Finanzas
• Transporte marítimo

1979

Ley de Administración de Exportaciones de 1979

Cita

P.L. 96-72, 93 Stat. 503

Autoridad

Congreso de los EE. UU.; firmada por el presidente Jimmy Carter

Estableció el marco legal de los controles de exportación de Estados Unidos administrados por el Departamento de Comercio, incluido un requisito de licencia integral para exportaciones y reexportaciones a Cuba y para las actividades de personas estadounidenses. Cuba se trata como un destino controlado bajo las Export Administration Regulations.

La base legal de los controles de exportación del Departamento de Comercio contra Cuba. La Ley misma caducó en 2001; las Export Administration Regulations se mantienen hoy bajo la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia.

• Controles de exportación
• Comercio

1992

Ley de Democracia Cubana (Ley Torricelli)

Cita

P.L. 102-484, Title XVII, 106 Stat. 2315; 22 U.S.C. 6001-6010

Autoridad

Congreso de los EE. UU.; firmada por el presidente George H. W. Bush

Codificó el embargo como política legal. La Ley ordenó al Presidente mantener el embargo, impuso sanciones a los países que ayudaran a Cuba, prohibió a las subsidiarias estadounidenses en terceros países comerciar con Cuba y restringió el transporte marítimo: los buques que hubieran tocado puertos cubanos no podían entrar en puertos estadounidenses durante 180 días.

El primer estatuto importante en codificar el embargo, que convirtió el embargo presidencial en un embargo legal y extendió su alcance a las subsidiarias extranjeras de empresas estadounidenses.

• Comercio
• Transporte marítimo
• Inversión
• Terceros países

2000

Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones

Cita

P.L. 106-387, Title IX, 114 Stat. 1549; 22 U.S.C. 7201-7207

Autoridad

Congreso de los EE. UU.; firmada por el presidente William J. Clinton

Autorizó la exportación de productos agrícolas, alimentos, medicamentos y suministros médicos a Cuba bajo un régimen de licencias, manteniendo el embargo sobre la mayor parte del comercio y exigiendo que dichas ventas se realizaran al contado, con pago previo a la transferencia.

Creó una excepción legal limitada al embargo comercial para alimentos y bienes médicos, un canal que ha seguido operando bajo las medidas posteriores de endurecimiento y flexibilización.

• Comercio
• Finanzas

2011

Enmiendas de la OFAC que flexibilizan los viajes académicos y de persona a persona

Cita

76 FR 5072

Autoridad

Departamento del Tesoro de los EE. UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros

Enmendó además las Cuban Assets Control Regulations para ampliar las categorías de viaje autorizado, incluidas los viajes académicos y educativos, y simplificar el otorgamiento de licencias a los servicios de viajes.

Amplió el marco de viajes autorizados bajo el embargo mientras el turismo seguía prohibido por ley.

• Viajes

2015

Enmiendas de la OFAC que implementan los cambios de política hacia Cuba

Cita

80 FR 2291

Autoridad

Departamento del Tesoro de los EE. UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros

Enmendó las Cuban Assets Control Regulations para implementar el anuncio de política de diciembre de 2014, autorizando categorías de viajes, remesas, servicios bancarios y otras transacciones que antes requerían licencias específicas.

Junto con la regla complementaria del Departamento de Comercio, una gran flexibilización regulatoria del embargo dentro de los límites establecidos por la ley.

• Viajes
• Remesas
• Banca
• Finanzas

2015

Revocación de la designación de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo

Autoridad

Departamento de Estado de los EE. UU. (Secretario de Estado)

El Departamento de Estado revocó la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo, efectiva el 29 de mayo de 2015, tras notificar al Congreso y recibir las garantías requeridas de que Cuba no apoyaría el terrorismo internacional.

Eliminó la capa separada de sanciones vinculada a la designación por terrorismo (restricciones a la asistencia, las exportaciones de armas y los controles conexos) mientras el embargo comercial y las Cuban Assets Control Regulations permanecían en vigor.

• Designación por terrorismo

2016

Enmiendas de la OFAC sobre asuntos médicos, internet y empresas independientes

Cita

81 FR 13989

Autoridad

Departamento del Tesoro de los EE. UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros

Enmendó las Cuban Assets Control Regulations para ampliar los servicios de internet y telecomunicaciones, la colaboración en investigación médica y las transacciones con emprendedores independientes cubanos. Una regla complementaria del Departamento de Comercio revisó los controles de exportación para los mismos fines.

Extendió la flexibilización hacia la conectividad digital y la actividad del sector privado dentro de Cuba.

• Telecomunicaciones
• Comercio
• Inversión

2017

Enmiendas de la OFAC que restringen transacciones con entidades cubanas listadas

Cita

82 FR 51998

Autoridad

Departamento del Tesoro de los EE. UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros

Enmendó las Cuban Assets Control Regulations para prohibir transacciones financieras directas con entidades y subentidades de la Cuba Restricted List del Departamento de Estado, y para reimponer restricciones sobre ciertas categorías de viajes y remesas, implementando la NSPM-5.

El principal endurecimiento regulatorio tras la NSPM-5 de 2017, que restableció restricciones sobre viajes, remesas y transacciones con la economía vinculada a los militares cubanos.

• Viajes
• Remesas
• Finanzas
• Comercio

2019

Activación del Título III de la Ley Helms-Burton

Autoridad

Decisión del poder ejecutivo de no renovar la suspensión del Título III

Después de que el Secretario de Estado anunciara el 17 de abril de 2019 que la suspensión del Título III no se extendería, la acción privada del Título III bajo la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana entró en vigor el 2 de mayo de 2019. Por primera vez desde 1996, los nacionales estadounidenses podían demandar en tribunales de EE. UU. a personas que traficaran con propiedades confiscadas por el gobierno cubano.

Puso fin a veintitrés años de suspensión de la disposición más controvertida internacionalmente del embargo, exponiendo a litigios a las empresas extranjeras que operan con propiedades cubanas confiscadas.

• Propiedad
• Inversión
• Terceros países

2019

Restricciones del Departamento de Comercio a exportaciones y reexportaciones adicionales a Cuba

Cita

84 FR 56117

Autoridad

Departamento de Comercio de los EE. UU., Bureau of Industry and Security

Enmendó las Export Administration Regulations para imponer una política de denegación para exportaciones y reexportaciones a Cuba de artículos previamente autorizados, con excepciones limitadas, y para restringir las actividades conexas de personas estadounidenses.

Redujo significativamente los canales de exportación del Departamento de Comercio para Cuba, afectando sectores como la construcción, los productos químicos y otros bienes comerciales.

• Controles de exportación
• Comercio
• Inversión

2020

Enmienda de la OFAC que prohíbe las remesas familiares

Cita

85 FR 67988

Autoridad

Departamento del Tesoro de los EE. UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros

Enmendó las Cuban Assets Control Regulations para prohibir la mayoría de las transacciones de remesas que involucran a Cuba, incluidas las remesas familiares, poniendo fin a un canal que había operado de forma continua desde la década de 1990. La prohibición entró en vigor el 27 de octubre de 2020.

Primera vez que se prohibieron las remesas familiares a Cuba desde la flexibilización del embargo, afectando gravemente a los hogares cubanos y a las empresas de servicios de remesas.

• Remesas
• Finanzas
• Banca

2022

Enmiendas de la OFAC que restablecen las autorizaciones de remesas y viajes

Cita

87 FR 35088

Autoridad

Departamento del Tesoro de los EE. UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros

Enmendó las Cuban Assets Control Regulations para implementar la política anunciada el 16 de mayo de 2022 de aumentar el apoyo al pueblo cubano, restableciendo las remesas familiares, los viajes individuales de persona a persona y las autorizaciones para emprendedores independientes cubanos y la banca conexa.

Revirtió las prohibiciones de remesas de 2020 y restauró parcialmente las aperturas de viajes y financieras de 2015-2016 bajo la administración Biden.

• Remesas
• Viajes
• Banca
• Finanzas

2024

Enmiendas de la OFAC que finalizan las medidas de apoyo al pueblo cubano

Cita

89 FR 46323

Autoridad

Departamento del Tesoro de los EE. UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros

Enmiendas finales a las Cuban Assets Control Regulations que implementan los elementos restantes de la política del 16 de mayo de 2022, incluidas autorizaciones ampliadas para servicios basados en internet, exportación de ciertos bienes y servicios, y transacciones con emprendedores independientes cubanos.

La última gran acción de flexibilización de la administración Biden dentro del marco legal del embargo.

• Telecomunicaciones
• Comercio
• Inversión
• Finanzas

2025

Cuba permanece en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo

Autoridad

Presidente Donald J. Trump (actuando en el primer día de su mandato)

Actuando en el primer día de su mandato, el presidente Trump tomó medidas para mantener a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, revirtiendo la iniciativa de revocación del 14 de enero de la administración saliente. El Departamento de Estado confirmó posteriormente la reinstauración y, el 31 de enero, recreó la Cuba Restricted List.

Confirmó que la capa de sanciones de la designación por terrorismo permanecería en vigor bajo la nueva administración y dio inicio al re-endurecimiento de la política hacia Cuba.

• Designación por terrorismo
• Comercio
• Finanzas

2025

Cuba incluida en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo

Autoridad

Departamento de Estado de los EE. UU. (Secretario de Estado)

El Departamento de Estado incluyó a Cuba como un país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de EE. UU., bajo la Sección 40A de la Ley de Control de Exportación de Armas, sobre la base de una evaluación de la cooperación de Cuba en 2024.

Añadió una capa adicional de restricción basada en la designación que afecta la cooperación relacionada con la defensa, separada de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, que siguió incluyendo a Cuba.

• Designación por terrorismo
• Comercio

2025

Actualizaciones de la Cuba Restricted List y de la Cuba Prohibited Accommodations List

Cita

90 FR 31558; 90 FR 31552

Autoridad

Departamento de Estado de los EE. UU.

El Departamento de Estado actualizó la Cuba Restricted List y la Cuba Prohibited Accommodations List, revisando el registro de entidades y subentidades (y hoteles) con las que generalmente se prohíben las transacciones financieras directas bajo la 31 CFR 515.209.

Mantuvo y refinó las prohibiciones financieras a nivel de entidad tras la NSPM-5 de 2025.

• Finanzas
• Viajes
• Comercio

2026

Ley de Comercio Estados Unidos-Cuba de 2026

H.R. 7521

Autoridad

Representante James P. McGovern (D-MA); 119.º Congreso

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes para levantar el embargo comercial a Cuba y para otros fines. Tal como se presentó, derogaría o modificaría las bases legales del embargo, incluidas disposiciones de la Ley de Democracia Cubana de 1992 y la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996, extendería el trato no discriminatorio a los productos cubanos y eliminaría las restricciones a los viajes y las transacciones conexas.

La presentación de un proyecto de ley no cambia la ley vigente. A la fecha de esta entrada, el H.R. 7521 había sido remitido a comités y no había sido promulgado. Esta entrada se presenta como legislación propuesta, no como ley.

• Comercio
• Viajes
• Finanzas
• Inversión

2026

Designación de personas, incluida GAESA, bajo la Orden Ejecutiva 14404

Autoridad

Departamento de Estado de los EE. UU.

Actuando bajo la autoridad de la Orden Ejecutiva 14404, el Departamento de Estado designó a tres personas, incluido el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado que gestiona gran parte del imperio empresarial de los militares cubanos. Las designaciones bloquean los bienes y los intereses en bienes de las personas designadas.

Las primeras designaciones emitidas bajo la nueva autoridad de sanciones de la OE 14404, que aplican el marco basado en sectores y entidades establecido la semana anterior.

• Finanzas
• Banca
• Comercio