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2017 · REGULACIÓN DE LA OFAC
Enmiendas de la OFAC que restringen transacciones con entidades cubanas listadas
· En vigor
Enmendó las Cuban Assets Control Regulations para prohibir transacciones financieras directas con entidades y subentidades de la Cuba Restricted List del Departamento de Estado, y para reimponer restricciones sobre ciertas categorías de viajes y remesas, implementando la NSPM-5.
- Cita
- 82 FR 51998
- Autoridad
- Departamento del Tesoro de los EE. UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros
El principal endurecimiento regulatorio tras la NSPM-5 de 2017, que restableció restricciones sobre viajes, remesas y transacciones con la economía vinculada a los militares cubanos.
Temas
- Viajes
- Remesas
- Finanzas
- Comercio
Fuentes
- Cuban Assets Control Regulations, regla final (82 FR 51998) — Federal Register (primario)
- The State Department's List of Entities and Subentities Associated With Cuba (Cuba Restricted List) (82 FR 52089) — Federal Register (primario)